16 мая стало известно о том, что Банк России, крупнейший финансовый регулятор в России, зафиксировал существенное увеличение количества выявленных организаций, предоставляющих безлицензионные виды деятельности. Это касается и форекс-дилеров.

Глава департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях отметил, что связано это с усилением мер по обнаружению подобных финансовых компаний.

В общей сложности в первом квартале 2018 года было выявлено 99 нелегальных форекс-дилеров. Как пояснил Валерий Лях, по 78 таким организациям информация была направлена в прокуратуру для последующей блокировки в судебном порядке сайтов. При этом годом ранее за все 12 месяцев было выявлено 129 сайтов лже-форексеров. Информация, размещаемая на них была признана запрещенной к распространению и подлежащей блокировке в судебном порядке.

Напомним, что перед этим, в начале 2017 года между Банком России и Генеральной прокуратурой РФ было заключено обновленное соглашение о взаимодействии.

В Банке России подчеркнули, что выявление нелегальных организаций является также и заслугой легальных участников рынка: «Форекс-дилеры, участники микрофинансового рынка активно работают в этом направлении, взаимодействуют между собой и с нами. Это часть конкурентной борьбы — устранение организаций, предоставляющих услуги неконкурентным способом».

Также в течение первого квартала 2018 года Банк России выявил 45 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, что на 50% больше, чем за аналогичный период. По словам Валерия Ляха, сейчас финансовые пирамиды чаще всего действуют в форме ООО (обнаружено 27 таких организаций в первом квартале). Еще 9 пирамид использовали форму кредитных потребительских кооперативов, 8 действовали в виде интернет-проектов, и 1 пирамида существовала в форме потребительского общества. Банк России связывает рост выявления пирамид, а также и других видов безлицензионной деятельности, с тем, что регулятор проводит более активную работу по этому направлению.

Источник